Đường dây buôn lậu xăng dầu 2.000 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam

Tổng kho xăng dầu Dương Đông Hòa Phú.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) vừa chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao, đề nghị truy tố 12 bị can về các tội Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Đưa và nhận hối lộ.

Vụ việc được phát hiện rạng sáng 29/1/2016, khi đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tàu BTS Christina (Công ty Tankers, Singapore) do Romel Pagente Aleria (quốc tịch Philipine) làm thuyền trưởng. Con tàu này đang bơm xăng lên bồn chứa của Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú tại cầu cảng Hòa Phú, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Lực lượng chức năng phát hiện Công ty Dương Đông Hòa Phú khai báo trên tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bình Thuận lượng nhập khẩu xăng Ron A92 là 1.877 tấn. Tuy nhiên, số xăng thực tế trên tàu BTS Christina trước khi bơm là 9.373 tấn.

Theo cơ quan điều tra, nhóm người này thỏa thuận với chủ hàng nước ngoài chỉ ký hợp đồng mua bán xăng dầu với số lượng thấp so với số lượng mua bán thực tế. Sau đó thỏa thuận, lập hai vận đơn. Một vận đơn phù hợp với lượng hàng hóa đã ký hợp đồng ngoài dùng để khai báo hải quan, một vận đơn cho lượng hàng còn lại trên tàu nhưng không khai báo.

Khi tàu nhập cảng làm thủ tục khai báo hải quan và chờ thông quan đối với số hàng hóa đã ký hợp đồng, họ tổ chức bơm hàng lên kho và chỉ để lại trên tàu số lượng hàng đúng với tờ khai hải quan, chờ kiểm hóa hải quan và thông quan hàng hóa xong mới tiếp tục bơm lên kho.

Tàu BTS Christina

Sau khi thu giữ toàn bộ tang vật, C46 đã trưng cầu giám định số xăng chênh lệch lên đến gần 10 triệu lít A92, trị giá hơn 150 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, C46 phát hiện ngoài chuyến tàu trên, từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2016, Nguyễn Đức Mạnh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) chỉ đạo nhân viên nhập khẩu 11 chuyến tàu chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam.

Tổng cộng 12 chuyến đã nhập lậu hơn 73 triệu lít xăng A92 và gần 65 triệu lít dầu DO với số tiền hơn 2.034 tỷ đồng. Công ty này đã tiêu thụ một số lượng xăng dầu nhập lậu thu về 1.356 tỷ.

Ngày 2/2/2016, C46 bắt giam Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Thanh Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú); Vũ Văn Bằng (Trưởng phòng kinh doanh); Nguyễn Đăng Duy (Phó phòng kinh doanh); Nguyễn Đức Quang (nhân viên kinh doanh) cùng về hành vi Buôn lậu.

Romel Pagente Aleria bị bắt giam về hành vi Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 8 tháng sau ông này được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp đặt tiền đảm bảo để tại ngoại.

Bị can Nguyễn Thanh Sơn (Phó Tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa).

Theo C46, để đưa hàng trăm triệu lít xăng dầu lậu từ Singapore vào Việt Nam và tiêu thụ trót lọt, đường dây của ông Mạnh đã móc ngoặc; nhận được sự giúp sức, bảo kê của nhiều cán bộ Chi cục Hải quan tỉnh Bình Thuận và một số người của Công ty Word Control - đơn vị cấp chứng thư giám định khối lượng xăng dầu để hoàn thiện thủ tục nhập khẩu.

Nhà chức trách cũng đã làm rõ có việc đưa nhận hối lộ bằng phong bì "bồi dưỡng", thậm chí có vụ nhận hơn 2 tỷ đồng tại một quán cà phê.