Lập chuyên án điều tra người xưng công an lừa gần 5 tỉ đồng

Ảnh minh họa

Ngày 24-3, thượng tá Phan Tấn Ca, phó trưởng Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết thông tin này. Theo ông Ca, hiện cơ quan điều tra đã xác lập ban chuyên án, tập trung lực lượng truy xét nhóm đối tượng lừa đảo nói trên.

Theo PC45, phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng trên là sử dụng phần mềm máy vi tính hoặc thiết bị viễn thông gọi vào số điện thoại bàn hay số điện thoại di động của người bị hại, tự xưng tên và giới thiệu là công an, đang công tác tại Cơ quan điều tra Bộ công an.

Sau đó, nhóm đối tượng này yêu cầu người bị hại cung cấp số tài khoản và số tiền gửi trong các ngân hàng do liên quan đến đường dây tội phạm (tội phạm ma túy, tội phạm rửa tiền...) mà Cơ quan điều tra Bộ Công an đang thụ lý.

Tiếp theo, chúng yêu cầu bị hại đến ngân hàng rút tiền và chuyển tiền vào một tài khoản để phục vụ công tác kiểm tra đối chiếu. Nếu số tiền không liên quan đến tội phạm sẽ được hoàn trả đầy đủ sau khi kết thúc điều tra. Ngược lại, nếu không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng sẽ bị khởi tố và bắt giam.

Cụ thể vào 8h20 ngày 12-12-2016, bà Mai Thị Văn (72 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho) nhận được số điện thoại lạ gọi vào số điện thoại bàn của nhà bà. Đối tượng là nam, nói giọng Bắc, tự xưng tên Bình, là cán bộ điều tra đang công tác tại Bộ Công an.

Bình yêu cầu bà Văn cung cấp số tiền gửi trong ngân hàng do bà đang liên quan đến đường dây tội phạm do Bình đang thụ lý. Sau đó, Bình yêu cầu bà Văn chuyển vào một tài khoản chỉ định trước tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) của tỉnh Tiền Giang số tiền là 285 triệu đồng.

Tin lời đối tượng trên, bà Văn sau khi chuyển tiền xong cho Bình thì gọi vào số điện thoại của Bình vừa gọi nhưng không liên lạc được. Biết bị lừa nên bà Văn vội đến cơ quan Công an thành phố Mỹ Tho trình báo vụ việc.

Cũng với thủ đoạn tương tự, vào ngày 8-2-2017 bà Nguyễn Thành Thị (66 tuổi, ngụ P.6, TP Mỹ Tho) cũng đến cơ quan công an tố giác bị lừa với số tiền 2,3 tỉ đồng. Đến ngày 17-2, bà Trương Thị Vân (40 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang) cũng đến công an tố giác bị lừa 390 triệu đồng.

Ngày 21-2, bà Nguyễn Thị Liễu (46 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước) đến cơ quan công an tố giác có đối tượng xưng thuộc cơ quan điều tra từ Bộ Công an, yêu cầu bà chuyển 200 triệu đồng, rất may bà đã trình báo công an kịp thời nên không bị lừa.

Tiếp đến ngày 22-2, bà Trần Thị Chính (63 tuổi, ngụ P.6, TP Mỹ Tho) đến cơ quan công an tố giác có đối tượng xưng thuộc cơ quan điều tra từ Bộ Công an, yêu cầu bà chuyển 3 tỉ đồng, rất may bà đã trình báo công an kịp thời nên không bị lừa.

Và mới đây ngày 6-3, bà Phạm Thị Thủy (54 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cũng đến cơ quan công an tố giác bị lừa đảo chuyển tiền 3 lần vào 3 tài khoản khác nhau với tổng số tiền là 1.990.000.000 đồng.