Cán bộ hải quan tham gia đường dây buôn lậu 508 ô tô hạng sang

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Sau 4 ngày tiến hành xét xử sơ thẩm, chiều 29-4, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với 22 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” do Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”) cầm đầu liên quan đến 3 công ty có đăng ký tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh - buôn lậu 508 chiếc ôtô hạng sang đã qua sử dụng sang Trung Quốc.

Theo đó, 2 bị cáo Triệu Hoài Anh và Bùi Quang Anh (đều nguyên là cán bộHải quan thuộc Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh, tỉnh Quảng Ninh), nhận mức án 31 tháng tù giam.

Bị cáo Bùi Tiến Quảng (33 tuổi, trú tại phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, là Giám đốc Công ty Tuấn Đông) và bị cáo Lê Hồng Bàng (39 tuổi, trú tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, Giám đốc Công ty Tân Đại Dương), bị kết án 6 năm tù giam.

18 bị cáo còn lại nhận mức án từ án tù treo 36 tháng đến 5 năm tù.

Theo tài liệu điều tra, đêm 5-5-2013, cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C45) phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra tại km số 13, tỉnh lộ 340 trên địa bàn huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh), phát hiện và tạm giữ 15 cá nhân đang vận chuyển 37 ôtô theo đường mòn qua biên giới sang Trung Quốc. Số xe này của các Công ty TNHH Tuấn Đông, Công ty CP XNK quốc tế Tân Đại Dương và Công ty CP XNK quốc tế NC.

Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng xác định Chi cục Hải quan cửa khẩu Bắc Phong Sinh đang tiếp nhận làm thủ tục 18 xe ô tô của Công ty Tuấn Đông, do Hà Tuấn Dũng (tức Dũng “mặt sắt”) làm Giám đốc, sau đó chuyển nhượng vốn góp cho Bùi Tiến Quảng.

Hàng chục xe sang và siêu sang tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh đã bị thu giữ

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy, 55 “xế hộp” này đều là xe đã qua sử dụng, số Vin (khung xe) đã bị tẩy xóa, năm sản xuất kê khai trong hồ sơ không đúng năm sản xuất thực tế và tất cả đều nằm trong danh mục hàng hoá tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất từ tháng 9-2012. Giá trị tổng số xe hơn 36 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định bằng việc lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất của nhà nước, các công ty trên đã dùng thủ đoạn làm giả hồ sơ kinh tế, khai báo gian dối với cơ quan Hải quan, thông đồng với một số cán bộ Hải quan, Biên phòng để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép xe ô tô cũ qua biên giới có giá trị đặc biệt lớn.

Theo đó, từ ngày 12-3-2013 đến 5-5-2013, Công ty Tuấn Đông làm thủ tục tạm nhập, tái xuất 138 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng qua đường cảng Cái Lân (TP Hạ Long) - cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, đều thuộc tỉnh Quảng Ninh); vận chuyển được 113 chiếc qua biên giới, 25 chiếc xe còn lại bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ.

Hà Tuấn Dũng được xác định là đối tượng chủ mưu, chỉ đạo Bùi Tiến Quảng và các nhân viên khác thực hiện.

Quá trình lực lượng công an phá án cho đến nay, Dũng “mặt sắt” vẫn đang bỏ trốn, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã.

Trong vụ án này, Bùi Thị Phương (vợ Dũng “mặt sắt”, là người quản lý tài chính Công ty Tuấn Đông) được xác định đã chi cho Bùi Tiến Quảng hơn 19 tỉ đồng để kinh doanh ôtô trái phép. Khi vụ việc bị cơ quan công an phát hiện, Phương đã mang toàn bộ tài liệu sổ sách tiêu hủy.

Với thủ đoạn tương tự, từ đầu đến giữa năm 2013, 7 đối tượng thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu quốc tế Tân Đại Dương do Lê Hồng Bàng làm chủ mưu đã làm giả hợp đồng, sửa chữa xe cũ và tiêu thụ trót lọt 326 xe ô tô qua đường cống sang Trung Quốc. Đến ngày 5-5-2013, khi chuẩn bị vận chuyển xe ô tô qua đường này thì bị phát hiện. Cơ quan công an đã thu giữ 29 chiếc xe của Công ty Tân Đại Dương trị giá gần 19 tỉ đồng.

Cũng trong quá trình phá án, cơ quan CSĐT còn thu giữ của CP Thương mại Quốc tế NC 1 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng và xác định 99 xe còn lại trong lô hàng đã được đưa trót lọt sang Trung Quốc.

Hiện 3 bị can thuộc Công ty này là Hoàng Đào Xuân Nghĩa, Nguyễn Thành Chung, Hồ Quang Đoàn đã bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh truy nã.