Phá đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả liên tỉnh

Tang vật tiền giả và card điện thoại mua bằng tiền giả được cơ quan điều tra thu giữ.

Ngày 1/6, công an tỉnh Quảng Nam công bố đã điều tra thành công và bắt 7 đối tượng tàng trữ và tiêu thụ tiền giả, thu 1.158 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Trong số 7 đối tượng bị bắt, có 3 đối tượng nhiễm HIV/AIDS, có đối tượng từng có tiền án về tiêu thụ tiền giả.

Đầu tháng 5/ 2016, Đào Văn Cần (SN 1989, trú xóm Trám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) lên huyện EaH`Leo (Đắk Lắk) để tìm việc làm. Tại đây Cần gặp Tân nên rủ cùng đi tiêu thụ tiền giả. Thông qua Tuân, Cần gặp Hòa (quê Bắc Ninh) để lấy tiền giả đi tiêu thụ, với tỉ lệ ăn chia 50:50. Cần đồng ý và nhận của Hòa 20 triệu đồng tiền giả (gồm100 tờ tiền loại polyme mệnh giá 200.000 đồng) mang đi tiêu thụ tại Đắk Lắk. 

Sau khi tiêu thụ gần hết số tiền giả trên, Cần chuyển lại cho Hòa 10 triệu đồng tiền thật. Sau đó Cần tiếp tục nhận của Hòa 20 triệu đồng tiền giả và rủ anh ruột mình là Đào Văn Ninh (SN 1981, trú xóm Trám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) cùng tham gia tiêu thụ tại Quảng Nam.

Ngày 13/5, Ninh và Cần đón xe khách từ Đăk Lắk đến Quảng Nam. Cả hai đến nhà người quen là anh Võ Hiền (SN 1966, trú tổ 4, thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) để tạm trú và tìm cách tiêu thụ số tiền giả trên. Sáng 15/5, Ninh nhờ Cần dùng xe máy mượn của anh Hiền chở ra chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) để tiêu thụ.

Đối tượng Chu Thị Oanh

Đối tượng Nguyễn Văn Hòa và Đinh Thị Tuyết

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân

Đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt

Trên cơ sở tố giác của người dân, công an huyện Thăng Bình đã truy xét và tiến hành bắt khám xét đối với Đào Văn Cần và Đào Văn Ninh, thu giữ tổng cộng 102 tờ tiền polyme tiền giả.

Nhận định đây là vụ tàng trữ và tiêu thụ tiền giả quy mô lớn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ, tiến hành điều tra mở rộng truy bắt các đối tượng trong đường dây tiêu thụ tiền giả này.

Ngày 18/5, tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), cơ quan an ninh điều tra xác định được vị trí đối tượng đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, trú xã Kim Chân, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh) khi Hòa đi cùng Đinh Thị Tuyết (SN 1984, trú xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

Tiến hành khám xét Nguyễn Văn Hòa, thu giữ 33 tờ tiền polyme, Hòa thừa nhận số tiền trên nằm trong số tiền 100 triệu đồng tiền giả mua của một đối tượng Oanh (quê ở Cao Bằng). Số tiền trên, Hòa đã giao lại cho Đào Văn Cần 40 triệu đồng và Tuân (quê Thái Nguyên) 50 triệu đồng. 10 triệu đồng còn lại Hòa đi tiêu thụ cùng Tuyết.

Ngày 18/5, Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân (SN 1981, trú xóm Trám, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) khi Tuân đi cùng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, trú xóm Nón, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, Thái Nguyên). Khám xét người Tuân, phát hiện thu giữ 19 tờ tiền polyme mệnh giá 200.000 đồng tiền giả. Tuân khai đã nhận của Nguyễn Văn Hòa số tiền 50 triệu đồng tiền giả để tiêu thụ với tỉ lệ ăn chia 50:50. Tuân đưa cho Nguyệt 1 tờ để tiêu thụ, Nguyệt tự ý lấy của Tuân 2 tờ tiền giả.

Ngày 19/5, xác định đối tượng Chu Thị Oanh đang trên đường từ Cao Bằng vào Đắc Nông để tiêu thụ tiền giả, Cơ quan An ninh điều tra xác định thời điểm đối tượng từ trên xe ô tô khách xuống địa bàn thị xã Gia Nghĩa và đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Chu Thị Oanh (SN 1969, trú tại xã Vĩnh Quang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). 

Khám xét người Oanh, phát hiện và thu giữ 200 triệu đồng tiền polymer mệnh giá 200.000 đồng. Oanh khai số tiền mang theo người là tiền giả, đã mua số tiền trên của đối tượng tên A Mỉng (người Trung Quốc) với số tiền 25 triệu đồng. A Mỉng mang số tiền trên bằng đường tiểu ngạch từ Trung Quốc sang giao cho Oanh tại Cao Bằng. Oanh từng có 4 năm tội buôn bán tiền giả, mới ra tù ngày 2/9/2015.

Cơ quan điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh, bắt giữ đối tượng A Mỉng. Tuy nhiên, do đối tượng đang sống tại Trung Quốc nên đến nay vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng nên chưa xử lý được đối tượng