Tóm trọn đường dây buôn hoá đơn khống tổng trị giá 150 tỉ đồng

Bị can Trần Thị Anh

Ngày 8/6/2016, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Võ Ngọc Quý (trú tổ 72, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP ĐN) vì hành vi mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Cùng ngày, PC46 cũng ra quyết định khởi tố bị can Võ Quốc Phong (trú Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam), là con trai của ông Qúy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo Khoản 2, Điều 164a Bộ luật hình sự.

Chủ mưu đường dây mua bán hóa đơn số lượng lớn này là vợ ông Qúy - bà Trần Thị Anh. Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Anh nhưng vì lý do sức khỏe nên bà Anh được cho tại ngoại điều tra.

Từ năm 2010-2015, bà Anh thành lập 4 công ty nhằm mục đích mua bán hóa đơn trái phép để thu lời. Trong đó, bà Anh làm giám đốc Công ty CP Anh Quý Phong, chồng làm giám đốc Công ty TNHH MTV Trí Phú Quý và giao Phong làm giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng An Huy Bình. Bên cạnh đó, bà Anh còn thành lập Công ty TNHH MTV Trí Hòa Lợi bằng cách mượn CMND của người giúp việc nhà.

Bị can Võ Ngọc Quý

Tại cơ quan điều tra, bà Anh thừa nhận không đầu tư cơ sở hạ tầng cho cả 4 công ty, cũng không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào theo giấy phép đăng ký kinh doanh mà chỉ ngụy tạo cho việc mua bán hóa đơn khống. Cả 4 cùng ty cùng ở 1 địa chỉ là tổ 72, P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, TP ĐN.

Để tiến hành hành vi lừa đảo, bà Anh mua vào một số hóa đơn GTGT của một số doanh nghiệp để cân đối, báo cáo với cơ quan thuế, nhằm hợp thức hóa việc bán hóa đơn trái phép của mình. Thêm vào đó, để thu lợi lớn hơn, bà Anh tiến hành in ấn hàng ngàn hóa đơn khống sau đó bán cho các doanh nghiệp trên cả nước thông qua các “cò” trung gian.

Theo cơ quan điều tra, tổng số hóa đơn mà nhóm của ông Qúy bán ra là hơn 5.000 hóa đơn GTGT với trị giá khoảng 150 tỷ đồng. Hiện tại, PC46 vẫn đang tiếp tục điều tra truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người có liên quan.